Una voz que parecía la del director ejecutivo y abogados que supuestamente participaban en una operación confidencial: así habría engañado una red internacional a empleados de varias empresas para que transfirieran dinero a cuentas controladas por el grupo. La Fiscalía federal de Estados Unidos atribuye a tres personas un fraude que, según la acusación, superó los 129 millones de dólares y recurrió a inteligencia artificial para imitar voces e imágenes.
Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit fueron acusados por su presunta participación en una trama que se extendió de julio de 2024 a febrero de 2026. La acusación se presentó en el Distrito Sur de Nueva York. Los tres fueron detenidos en distintos países durante 2026: Soall y Hazan en España, y Sheetrit en el Reino Unido.
Una operación confidencial como señuelo
El esquema comenzaba, según la Fiscalía, con un contacto dirigido a empleados de distintas compañías, normalmente de los departamentos de contabilidad. Los implicados les decían que necesitaban ayuda con una operación financiera confidencial y empleaban inteligencia artificial para imitar la voz del director ejecutivo de la empresa.
Después, la persona que se hacía pasar por el CEO indicaba al empleado que se pusiera en contacto con abogados de grandes firmas internacionales. Esos supuestos abogados también formaban parte de la trama, de acuerdo con los fiscales. El siguiente paso consistía en pedir que se enviaran grandes cantidades de dinero a cuentas bancarias creadas en distintos lugares del mundo.
La Fiscalía sostiene que, una vez completadas las transferencias, el grupo convertía el dinero en criptomonedas. Los fiscales dijeron que lo hacía «in an attempt to conceal the source, ownership, and control of the stolen proceeds and distribute it amongst themselves and their co-conspirators»: para tratar de ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos sustraídos, y repartirlos entre los participantes y sus cómplices.
La acusación atribuye al grupo el uso de IA para imitar tanto voces como imágenes de directivos y abogados. La información difundida no detalla qué herramientas utilizaron ni cómo generaron cada imitación.
Hospitales, bancos y empresas entre las víctimas
La lista de entidades afectadas que describe la Fiscalía abarca varios sectores y regiones. Incluye un banco de inversión de Nueva York, un sistema hospitalario de Misuri, un banco de Rhode Island y otro sistema hospitalario, este en California.
También figuran una empresa de tecnología financiera del Reino Unido, una compañía de fondos mutuos de Massachusetts y una empresa de alimentos para mascotas de Florida. La Fiscalía cifra en más de 129 millones de dólares el total presuntamente sustraído a empresas de todo el mundo.
La investigación no presenta el fraude como una suplantación aislada: el engaño combinaba la voz atribuida al máximo ejecutivo con una cadena de supuestos contactos profesionales y una petición de transferencia. En el relato de los fiscales, los empleados recibían instrucciones que parecían corresponder a una operación corporativa legítima, pero las cuentas de destino estaban bajo el control del grupo.
Detenciones en España y el Reino Unido
Soall, que también habría usado los nombres “Rocky Balboa” y “Seba Clarke”, fue detenido en España en junio. Según la Fiscalía, es de España y el Reino Unido, y se hacía pasar por abogados británicos. Para dar credibilidad a sus llamadas a las víctimas utilizaba un guion titulado “Lawyer Call”.
Hazan, detenido en España en agosto, habría usado los alias “Superman Cash”, “Impossible Mission”, “Fat Boy” y “Ron”. Es de Israel y, según la acusación, se ocupaba de lavar el dinero obtenido en la trama.
Los fiscales afirman que Hazan presumía de su experiencia en esa actividad: sostenía que lavaba dinero desde 1994, que había blanqueado más de 400 millones de dólares solo en los tres años anteriores y que, entre los profesionales del lavado, era “number one all over the world”. La Fiscalía también señaló que Hazan fue condenado por conspiración para cometer fraude bancario en el Distrito Sur de Nueva York en 2008.
Sheetrit fue detenido en el Reino Unido en septiembre. De acuerdo con la Fiscalía, es de Israel y Emiratos Árabes Unidos y también está acusado de lavar fondos vinculados con la trama.
Siete cargos para cada acusado
Los tres afrontan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, dos cargos de robo agravado de identidad, conspiración para blanquear dinero y dos cargos de blanqueo de dinero. La Fiscalía indica que cada uno de los siete cargos contempla una pena máxima de 20 años de prisión.
Las imputaciones describen acusaciones, no una determinación de culpabilidad. La información difundida no precisa cuándo comparecerán los acusados ante un tribunal ni cuál será el calendario del proceso.
El fiscal federal Jamie McDonald vinculó el caso con los riesgos del uso del desarrollo tecnológico para cometer delitos. En su declaración empleó “SI”, abreviatura de superinteligencia, término que, según la nota de prensa, es el preferido por la Casa Blanca para referirse a la inteligencia artificial.
“SI technology offers tremendous potential. But the public should recognize that there are some who seek to use this emerging technology to pursue criminal goals.”
— Jamie McDonald, fiscal federal de EE. UU.
McDonald animó a particulares y empresas a pensar cómo protegerse frente a los delitos habilitados por esta tecnología. La acusación sitúa la presunta trama entre julio de 2024 y febrero de 2026 y sostiene que los tres participaron en ella.
Fuente: NBC News
